【3978】マクロミル
取締役会の実効性に関する評価結果の概要について
2024-09-02(15:00)
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取締役
各 位 会社名 代表者名 問合わせ先
2024 年 9 月 2 日 株 式 会 社 マクロミル 代 表 執 行 役 社 長 CE O 佐々木 徹 （ コード番 号 ： 3978 東 証 プライム） 執 行 役 C F O 橋元 伸太郎 （ T E L : 0 3 - 6 7 1 6 - 0 7 0 6 ）
取締役会の実効性に関する評価結果の概要について
当社は、 東京証券取引所が定める 「コーポレートガバナンス・コード」 に基づき、 取締役会の実効性に関する分 析・評価を実施いたしましたので、その結果の概要を下記のとおりお知らせいたします。 記 1. 評価の方法 全ての取締役に対し、取締役会の実効性に関する評価の趣旨等を説明の上、質問票を配布し、全員から回答 を得ました。そのうえで、取締役会事務局による当該回答の集計・分析を踏まえ、取締役会における討議を通 じ、当社取締役会の実効性に関する分析・評価を実施いたしました。 なお、評価を実施した大項目は以下のとおりです。 ① FY23の調査結果を踏まえたアクションプランの評価 ② 取締役会の役割・機能 ③ 取締役会の構成・規模 ④ 取締役会の運営 ⑤ 経営陣とのコミュニケーション ⑥ 株主・投資家との関係 評価結果の概要 当社取締役会は、評価を実施した上記の各項目において総じて高い評価となり、取締役会の実効性は十分に 確保されている
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