【6695】Ｐ－キャストリコ
臨時株主総会開催日及び付議議案の決定に関するお知らせ
2024-08-29(16:00)
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2024 年８月 29 日 各 位
会社名 株式会社キャストリコ (コード番号 6695 TOKYO PRO Market) 代表者名 問合せ先 T U E R L L 代表取締役社長 佐川 達也 顕二
常務取締役企画・管理本部長 都留 03-6910-1651
https://www.castrico.co.jp/
臨時株主総会開催日及び付議議案の決定に関するお知らせ
当社は、2024 年７月 26 日付「臨時株主総会招集のための基準日設定に関するお知らせ」において、 2024 年 8 月 16 日を基準日として臨時株主総会（以下「本臨時株主総会」といいます。 ）を開催する旨 をお知らせしておりました。 本日開催の取締役会において、本臨時株主総会の開催日時、開催場所及び付議議案について下記のと おり決議いたしましたので、お知らせいたします。 記 1. 本臨時株主総会の開催日時及び場所 （１）開催日時 2024 年９月 27 日（金曜日）午前 10 時 （２）開催場所 東京都中央区晴海一丁目８番 12 号 晴海アイランドトリトンスクエアオフィスタワーＺ29 階 株式会社キャストリコ 会議室 ２. 本臨時株主総会付議議案等 【決議事項】 議案 取締役１名選任の件 ３. 取締役の選任について (１) 取締役候補者の選任の理由と略歴 ① 取締役選任の理由 本臨時株主総会の終結の時を
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