【6695】Ｐ－トリプルワン
定款の一部変更に関するお知らせ
2023-01-13(16:00)
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定款の一部変更 一部変更 定款
2023 年１月 13 日 各 位
会 社 名 株式会社トリプルワン (コード番号 6695 TOKYO PRO Market) 代表者名 問合せ先 T U E R L L 代表取締役社長 取締役企画・管理本部長 03-6910-1651 https://www.tripleone.net/ 佐川 都留 達也 顕二
定款の一部変更に関するお知らせ 当社は、2023 年１月 13 日開催の取締役会において、2023 年１月 30 日開催予定の第 28 回定時株主総 会に、 「定款一部変更の件」を付議することを決議致しましたので、下記の通りお知らせいたします。 記 １．定款変更の理由 （１）事業領域の拡⼤にともない当社の⽬的事項を追加するため、現⾏定款第２条を変更するものであ ります。 （２）コーポレート・ガバナンス強化の継続性を担保し、取締役の人数を増員するため、現⾏定款第17 条を変更するものであります。 （３）当社は、会社法第２条第６号に定める大会社には該当しておりませんが、経営体制の透明性の確 保及びコーポレート・ガバナンスのより一層の強化を図るべく監査役会を設置するため、第５条 （機関の設置） 、第30条（常勤監査役） 、第31条（監査役会の招集）第32条（監査役会規程）を新 設、第27条（選任方法）の一部を変更するものであります。 （４） 「会社法の一部を改正する法律」
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