【2156】セーラー広告
財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備に関するお知らせ
2024-07-26(16:00)
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内部統制 不備
2024 年 7 月 26 日 各 位 会 社 名 セーラー広告株式会社 代 表 者 代表取締役社長 村上 義憲 (コード 2156 東証スタンダード市場) 問合せ先 執行役員総務局長 西分 太郎 (電話 087-825-1156)
財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備に関するお知らせ
当社は、金融商品取引法第 24 条の 4 の 4 第 1 項に基づき、四国財務局に本日提出いたしま した 2024 年 3 月期の内部統制報告書に、開示すべき重要な不備があり、当社の財務報告に係 る内部統制は有効でない旨を記載いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 記 1．開示すべき重要な不備の内容 2024 年４月下旬に、 当社徳島支社従業員１名による不正行為の疑いについて外部から通報が あり、事実関係の確認を要する事案について調査を進めていたところ、特定の発注先（個人事 業主）１者から発注額の一部を当該従業員本人に還流する仕入取引が行われていた可能性を認 識いたしました。これを受け、当社は、2024 年５月 22 日に、本件不正行為の事実関係、発生 原因、類似事象の有無の確認、財務諸表への影響額および再発防止策の検討を行うことを目的 として、社内調査委員会を設置し、事実解明に向け調査を開始いたしました。 社内調査委員会による調査の結果、当社徳島支社において当該従業員１名によ
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