2024年6月28日 各 位 会社名 代表者名 ジャパンクラフトホールディングス株式会社 代表取締役社長 堀 孝子 (コード番号:7135 東証スタンダード・名証プレミア) 問い合わせ先 常務執行役員 企画部長 若園 和章 (TEL 052-725-8815 代表) 臨時株主総会の決議結果に関するお知らせ 本日開催の当社臨時株主総会(以下「本臨時株主総会」といいます。)において、下記のとおり決議 されましたのでお知らせいたします。なお、議案の概要につきましては、2024年5月28日付「第三者割 当による新株式及び第1回新株予約権の発行並びに主要株主の異動に関するお知らせ」及び「臨時株主 総会の開催及び付議議案の決定に関するお知らせ」をご参照ください。 記 本臨時株主総会の決議結果 第1号議案 第 三者 割 当に よ る新 株 式発 行 及び 第1 回 新株 予 約権 発 行の 件 本議案は、原案どおり承認可決されました。 第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)1名選任の件 本議案は、原案どおり承認可決され、取締役(監査等委員である取締役を除く。)に堀孝子氏が選任 され、就任いたしました。 (ご参考)役員体制(2024年7月1日付) 役職 代表取締役社長 取締役 ※ ※ 取締役(監査等委員) 取締役(監査等委員) 取締役(常勤監査等委員) 堀 後藤 西江 福海関連タグ: