【7135】ジャパンクラフトＨＤ
臨時株主総会の決議結果に関するお知らせ
2024-06-28(17:00)
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2024年６月28日 各 位
会社名 代表者名
ジャパンクラフトホールディングス株式会社 代表取締役社長 堀 孝子
(コード番号：7135 東証スタンダード・名証プレミア) 問い合わせ先 常務執行役員 企画部長 若園 和章 （TEL 052-725-8815 代表）
臨時株主総会の決議結果に関するお知らせ
本日開催の当社臨時株主総会（以下「本臨時株主総会」といいます。）において、下記のとおり決議 されましたのでお知らせいたします。なお、議案の概要につきましては、2024年５月28日付「第三者割 当による新株式及び第１回新株予約権の発行並びに主要株主の異動に関するお知らせ」及び「臨時株主 総会の開催及び付議議案の決定に関するお知らせ」をご参照ください。 記 本臨時株主総会の決議結果 第１号議案 第 三者 割 当に よ る新 株 式発 行 及び 第１ 回 新株 予 約権 発 行の 件 本議案は、原案どおり承認可決されました。 第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）１名選任の件
本議案は、原案どおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く。）に堀孝子氏が選任 され、就任いたしました。 （ご参考）役員体制（2024年７月１日付） 役職 代表取締役社長 取締役 ※ ※ 取締役（監査等委員） 取締役（監査等委員） 取締役（常勤監査等委員） 堀 後藤 西江 福海
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