【7135】藤久ＨＤ
指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ
2022-01-20(16:00)
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2022年１月20日
各 位
会社名 代表者名
藤久ホールディングス株式会社 代表取締役社長 中松 健一
（コード番号：7135 問い合わせ先
東証第一部・名証第一部）
企画部長
若園 和章
（TEL 052-725-8815代表）
指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ
当社は本日開催の取締役会において、取締役等の指名・報酬等に関する取締役会の任意の諮問機関と して、 「指名・報酬委員会」を設置することを決議しましたので、下記のとおりお知らせいたします。 記 １．設置の目的 取締役の指名・報酬等に関する手続きの公正性・透明性・客観性を強化し、コーポレート・ガバナン スの更なる充実を図ることを目的としております。 ２．委員会の役割 指名・報酬委員会は、取締役会の諮問に応じて、主に次の事項について審議し、取締役会に対して答 申を行います。 （１）取締役の選任・解任（株主総会決議事項）に関する事項 （２）代表取締役の選定・解職に関する事項 （３）役付取締役の選定・解職に関する事項 （４）取締役（監査等委員を除く）の報酬等に関する事項 （５）監査等委員である取締役の報酬限度額(株主総会決議事項)に関する事項 （６）後継者計画（育成を含む）に関する事項 （７）その他経営上の重要事項で、取締役会が必要と認めた事項 ３．委員会の構成 指名・報酬委員会の委員は、取締役会の決議によ
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