【1447】Ｇ－ＩＴｂｏｏｋＨＤ
2024年３月期連結決算内容及び事業計画/成長可能性に関する事項
2024-06-28(15:00)
関連タグ：
連結決算 決算 成長可能性
証券コード：1447
ITbookホールディングス株式会社
2024年3月期連結決算内容 及び事業計画/成長可能性に関する事項
2024年６月28日
はじめに
再発防止策について（当社の会計上の誤謬および連結子会社の不適切会計）
※特別調査委員会による再発防止策の提言により策定 →2023年10月26日 東京証券取引所へ「改善報告書」を提出・開示 →2024年５月８日 東京証券取引所へ「改善状況報告書」を提出・開示
【改善策】 １．コンプライアンス意識の強化 ２．内部統制の強化 ３．取締役会の運営方法の改善 ４．監査役会における監査機能の強化 →子会社の管理体制の強化 （継続改善中） ５．当社経理部門の体制強化 ６．子会社管理の強化 ７．内部監査の強化 ８．内部通報制度の運用強化 ９．子会社役員評価制度および予算作成制度の整備 10．株式取得・売却時やＭ＆Ａ等の新規事業開始時の業務フロー・体制強化 11．当社役員および子会社役職員の開示制度および会計に関するリテラシーの問題改善 12．危機管理規程の改訂 13．監査法人との連携強化
※ １．会計上の誤謬および不適切会計の詳細は2023年８月31日付公表「特別調査委員会の調査報告書の受領に関するお知らせ」をご参照ください。 ２．改善策の詳細は2023年10月26日付公表「東京証券取引所への「改善報告書」の提出に関するお知らせ
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