【1447】Ｍ－ＩＴｂｏｏｋＨＤ
取締役に対するストック・オプションとしての報酬等の額に関するお知らせ
2019-05-27(20:00)
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ストック・オプション 取締役
2019 年５月 27 日 各 位 会 社 名 代 表 者 ITbook ホールディングス株式会社 代表取締役会長兼 CEO 代表取締役社長 問合せ先 執行役員 管理本部長 恩田 前 饒 俊守
（コード：1447、東証マザーズ） 神谷 修司 （電話番号：03‐6264‐8200）
取締役に対するストック・オプションとしての報酬等の額に関するお知らせ 当社は、2019 年５月 27 日開催の取締役会において、会社法第 361 条の規定に基づき、当社の取締 役（社外取締役を除く。以下同様。 ）に対するストック・オプションとして新株予約権に関する報酬 等の額に関する議案を、 2019 年６月 26 日開催予定の第１回定時株主総会に付議することを決議しま したので、お知らせいたします。 記 １．ストック・オプションを付与する目的 当社の取締役に対し、 業績向上に対する意欲や士気を喚起することにより、 当社の健全な経営と社 会的信頼の向上を図ることを目的とし、 ストック・オプションとしての新株予約権を付与するもので あります。 ２．ストック・オプションとしての新株予約権に関する報酬等 （１）ストック・オプションに関する報酬等の額 当社の取締役の報酬等の額につきましては、 当社定款附則第２条の規定により、 当社設立の 日から本総会の終結の時までの総額として、取締役の報酬等の総額は、年額 4
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