【6807】航空電子
指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ
2024-06-19(15:15)
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2024年６月19日 各 位 会社名 日 本 航 空 電 子 工 業 株 式 会 社 代表者名 社 長 村 木 正 行 （コード番号 6807 東証プライム市場） 問合せ先 法 務 部 長 山 田 啓 太 （TEL 03－3780－2722）
指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ
当社は、2024年６月19日開催の取締役会において、取締役会の諮問機関として任意の指名・報酬委員会を 設置することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 記 １．設置の目的 取締役候補の指名、取締役報酬などに係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化し、コー ポレート・ガバナンスの実効性をより一層高めていくため、任意の指名・報酬委員会を設置するものです。 ２．本委員会の役割 ・取締役候補の選定に関する事項 ・取締役の報酬等に関する事項 ・取締役の報酬等の決定方針に関する事項 ・後継者計画に関する検討 ・その他、取締役会が必要と認めた事項 ３．本委員会の構成 ・本委員会は、取締役会が選定した委員３名以上で構成するものとします。 ・本委員会の委員の過半数は独立社外取締役でなければならないものとします。 ・本委員会の委員長は、委員の中から、本委員会の決議によって選定するものとします。 ４．本委員会の設置日 2024 年６月 19 日 以上
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