2024 年6月 14 日 各 位 会 社 名 株 式 会 社 テ ク ノ フ レ ッ ク ス 代 表 取 締 役 社 長 前 島 岳 代表者名 (コード番号:3449 東証スタンダード市場) 問 合 わせ先 取締役兼専務執行役員管理本部長 川上展生 TEL. 03-5822-3211 取締役会の実効性に関する評価結果の概要について 当社は、コーポレートガバナンス・コードに基づき、取締役会の実効性を高め、取締役会の機能向上による一層の企 業価値向上を目的とし、2023 年 12 月期(2023 年1月~12 月)における取締役会の実効性に関する評価を実施いたし ましたので、その概要をお知らせいたします。 記 1. 評価の方法 社外取締役を含む全ての取締役(監査等委員を含む)を対象にアンケートを実施し、各評価項目について5段階 評価を行うとともに自由記述欄を設け、意見を聴取いたしました。また評価結果は、取締役会にて報告され、これに つき審議が行われました。 【評価項目】 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ 取締役会の構成と運営 経営戦略と事業戦略 企業倫理とリスク・危機管理 業績モニタリングと経営陣の評価 株主等との対話 グループガバナンス 2. 評価結果の概要 アンケート集計結果から、当社取締役会の実効性は、概ね確保されていることを確認いたしました。 前期と同様に、最も評価結果が関連タグ: