【3449】テクノフレックス
財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備に関するお知らせ
2024-03-29(15:30)
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内部統制 不備
2024 年３月 29 日 各 位 会 社 名 株 式 会 社 テ ク ノ フ レ ッ ク ス 代 表 取 締 役 社 長 前島 岳
代表者名
（コード番号：3449
問合わせ先
東証スタンダード市場） 川上展生
取締役兼専務執行役員管理本部長
TEL. 03-5822-3211
財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備に関するお知らせ
当社は、金融商品取引法第 24 条の４の４第１項に基づき、本日付で関東財務局に提出いたしました 2023 年 12 月期の内部統制報告書において、 開示すべき重要な不備があり、 当社の財務報告に係る内部統制は有効でな い旨記載いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
記
１. 開示すべき重要な不備の内容 当社連結子会社において、複数年にわたり外注先との間で架空の取引等が発生している可能性が判明し ました。これをうけ、当社は 2024 年２月５日付で特別調査委員会(外部の独立した第三者である弁護士及 び公認会計士を含む)を設置して調査を開始し、2024 年３月 26 日に同委員会より調査報告書を受領しまし た。その結果、当該連結子会社において、得意先及び外注先との間で架空の取引に係る代金の受領及び支 払がなされていた事実が判明しました。 当該事実は、当社において、連結子会社に対する管理・監督が不十分だったことについて全社
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