2024 年5月 28 日 各 位 会社名 代表者名 問合せ先 株式会社チェンジホールディングス 代表取締役兼執行役員社長 (コード番号:3962 取締役兼執行役員CFO 福留 大士 東証プライム) 山田 裕 (TEL.03-6435-7347) 定款一部変更並びに取締役選任に関するお知らせ 当社は、2024 年5月 28 日開催の取締役会において、2024 年6月 26 日開催予定の第 22 回定時株主総会に 「定款一部変更の件」を付議するとともに、 「定款一部変更の件」の承認可決を条件として、 「取締役5名選任 の件」を付議することを決議いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。 記 1. 定款一部変更の件 (1)定款変更の理由等 取締役の責任を明確にし、経営環境の変化に迅速に対応できる経営体制を構築するため、現行定款第 21 条(取締役の任期)を変更し、取締役の任期を2年から1年に変更するものです。これに伴い、取 締役の任期の調整に関する規定を削除するものであります。当該定款変更の承認可決に伴い、第 22 回 定時株主総会の終結の時をもって、現任の取締役(5名)の任期が満了いたします。 (2)定款変更の内容 変更の内容は次のとおりであります。 (下線は変更箇所を示します。 ) 現行定款 第4章 取締役及び取締役会 (取締役の任期) 第 21 条 取締役の任期は、選任関連タグ: