【7240】ＮＯＫ
定款一部変更に関するお知らせ
2024-05-22(16:00)
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2024 年 5 月 22 日 各 位 会社名 NOK 株式会社 （コード：7240、東証プライム市場） 問合せ先 IR 部長 五十嵐 清史 （TEL 03-5405-6372） 代表者名 代表取締役 社長執行役員 CEO 鶴 正雄
定款一部変更に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、2024 年 6 月 26 日開催予定の第 118 回定時株主総 会に「定款一部変更の件」を付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせ いたします。 記 １．定款変更の目的 2024 年 3 月 8 日付の「監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ」で開示し ておりますとおり、当社は第 118 回定時株主総会での承認を前提として、ガバナンス の強化を図るとともに、意思決定のさらなる迅速化を可能とすることを目的として、 監査等委員会設置会社へ移行することとしました。これに伴い、当社定款につきまし て、監査等委員会および監査等委員に関する規定の新設ならびに監査役会および監査 役に関する規定の削除、それに伴う条数の整備等、所要の変更を行うものでありま す。 ２．定款変更の内容 変更の内容は別紙のとおりです。 ３．日程 定款変更のための株主総会開催日 定款変更の効力発生日 2024 年 6 月 26 日（予定） 2024 年 6 月 26 日（予定）
以
上
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