2024 年 5 月 17 日 各 位 会 社 名 代表者名 問合せ先 芝 浦 機 械 株 式 会 社 取締役社長 広報・IR 部長 坂元 青木 繁友 稔 (コード番号 6104 東証プライム) (TEL 0 3 - 3 5 0 9 - 0 4 4 4) 定款一部変更に関するお知らせ 当社は、 2024 年 5 月 17 日開催の取締役会において、 2024 年 6 月 24 日開催予定の第 101 回定時株主総会 に「定款一部変更の件」を付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 記 1.定款変更の理由 取締役の員数を現況に合わせるとともに、事業環境の変化に機動的に対応し、迅速かつ的確な意思決 定を行うため、取締役の員数の上限を減員するものであります。 2.定款変更の内容 変更の内容は、別紙のとおりであります。 3.日程 定款変更のための株主総会開催日 定款変更の効力発生日 2024 年 6 月 24 日(予定) 2024 年 6 月 24 日(予定) 以 上 -1- (別紙)定款変更の内容 (下線部分は変更箇所を示します。 ) 現 第1条~第 17 条 行 定 款 変 第1条~第 17 条 更 (現行どおり) 案 (条文省略) (取締役の定員および選任) (取締役の定員および選任) 第 18 条 当会社の取締役(監査等委関連タグ: