【8614】東洋証
株主提案に対する当社取締役会意見に関するお知らせ
2024-05-13(17:00)
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取締役
2024 年 5 月 13 日 各 位 会 代 社 表 名 者 東 洋 証 券 株 式 会 社
取 締 役 社 長
桑 原 理 哲
（コード：8614、東証プライム市場） 問合せ先 経営企画部長 （℡ 遠 藤 書 平 03-5117-1124）
株主提案に対する当社取締役会意見に関するお知らせ
当社は、当社株主であるサンシャイン F 号投資事業組合（業務執行組合員は UGS アセッ トマネジメント株式会社。以下「提案株主」といいます。）より、2024 年 6 月開催予定の 当社第 102 回定時株主総会（以下「本株主総会」といいます。）における議題について、 株主提案を行う旨の書面（別紙。以下「株主提案書面」といいます。）を受領しておりま したが、本日開催の取締役会において、当該株主提案について反対することを決議いたし ましたので、下記のとおりお知らせします。 記 Ⅰ 1. 株主提案の内容 議題 (1) 定款一部変更（剰余金の配当等）の件 (2) 剰余金の処分の件 (3) 定款一部変更（PBR1 倍以上を目指す計画の策定・開示）の件 (4) 定款一部変更（不動産の賃貸及び管理業務の削除）の件 (5) 取締役 5 名選任の件 (6) 取締役の報酬減額の件 議案の内容 別紙「株主提案の内容」に記載のとおりであり、株主提案書面の該当記載を原文のま ま掲載しております。 Ⅱ 1.
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