【9950】ハチバン
指名・報酬委員会の設置について
2024-04-01(16:30)
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2024 年 4 ⽉ 1 ⽇ 各 位 会 社 名 代表者名 株 式 会 社 ハ チ バ ン 代 表 取 締 役 社 長 長丸 昌功
（コード番号：9950 問合せ先
東証スタンダード） 舟山 忠彦
取締役執行役員管理部長 （ＴＥＬ 076-292-0888）
指名・報酬委員会の設置について 当社は、本日開催の取締役会において、取締役会の任意の諮問機関として「指名・報酬 委員会」 （以下、 「本委員会」という。 ）を設置することを決議しましたので、下記のとおり お知らせいたします。 記 １． 本委員会設置の目的 取締役の指名・報酬に係る評価・決定プロセスの透明性及び客観性を担保することによ り、取締役会の監督機能の強化、コーポレートガバナンス体制の充実を図るため、本委員 会を設置するものです。 ２． 本委員会の役割 本委員会は、取締役会の諮問に応じて、取締役の選任、解任に関する事項、代表取締役、 役付取締役の選定、解職に関する事項、取締役の報酬に関する事項、その他経営上の重要 事項で、取締役会が諮問する事項について審議し、取締役会に対して答申を行います。 ３．本委員会の構成 本委員会は、取締役会の決議によって選定された 3 名の取締役で構成するものとし、 その過半数を独立社外取締役とします。また、委員長は本委員会の決議によって選定され ることとします。 ４．設置時の委員 石川
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