2024 年3月 29 日 各 位 会 社 名 株式会社UNIVA・Oakホールディングス 代表者名 代表取締役会長兼社長グループCEO 稲葉 秀二 (コード:3113 東証スタンダード) 問合せ先 取締役グループCFO 秋田 勉 (TEL.03-6682-9884) 役員人事内定のお知らせ 当社は、2024 年 3 月 29 日開催の取締役会において、下記のとおり役員人事の内定を決議いたしましたの でお知らせいたします。 なお、取締役の選任につきましては、2024 年6月 25 日開催予定の当社第 163 期定時株主総会での承認 を条件としております。また、取締役(監査等委員である取締役を除く。 )の役付の選定については、株主 総会終了後に開催される取締役会において正式に決定される予定です。 記 (1) 取締役(監査等委員である取締役を除く。 )候補者 氏名 稲葉 秀二 宗雪 敏明 作田 陽介 重任、新任の別 重任 重任 新任 新 代表取締役会長兼社長 グループCEO 常務取締役グループCOO 取締役グループCFO 現 代表取締役会長兼社長 グループCEO 常務取締役グループCOO 社外取締役(常勤監査等委員) (2) 監査等委員である取締役候補者 氏名 清水 聡子 ※略歴は別紙のとおり。 (3) 退任予定取締役 氏名 秋田 勉 新 退任 現 取締役グループCFO 重任、新任関連タグ: