【3113】ＵＮＩＶＡ・Ｏａｋ
臨時株主総会招集のための基準日設定に関するお知らせ
2024-01-24(16:15)
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2024 年 1 月 24 日 各 位 会 社 名 株式会社ＵＮＩＶＡ・Ｏａｋホールディングス 代表者名 代表取締役会長兼社長グループＣＥＯ 稲葉 秀二 （コード：3113 東証スタンダード市場） 問合せ先 取締役グループＣＦＯ 秋田 勉 （TEL．03－6682－9884）
臨時株主総会招集のための基準日設定に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、当社臨時株主総会 （以下「本臨時株主総会」といいます）招集 のための基準日設定について、下記のとおり決議いたしましたのでお知らせいたします。 記 １．本臨時株主総会に係る基準日等について 当社は、本臨時株主総会において議決権を行使することができる株主を確定するため、2024 年２月 ８日 （木） を基準と定め、 同日の最終の株主名簿に記載または記録された株主をもって議決権を行 使できる株主といたします。 （１）基 準 日：2024 年２月８日 （２）公 告 日：2024 年１月 24 日 （３）公告方法：電子公告（当社のホームページに掲載いたします。 ） https://univahld.com/ ２．本臨時株主総会の開催予定日 2024 年３月下旬 ３．本臨時株主総会の付議議案等 上程する議案としては、現時点で「資本金の額の減少の件」を予定しており、その概要につきまし ては、本日開示いたしました「資本金の額の減少（減資
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