【5184】ニチリン
取締役会の実効性評価結果の概要に関するお知らせ
2024-03-29(15:00)
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取締役
2024 年 3 月 29 日 各 位
会 社 名 株 式 会 社 ニ チ リ ン 代表者名 代表取締役 社長執行役員 曽我浩之 （コード番号 5184 東証スタンダード市場） 問合せ先 取締役専務執行役員 難波宏成 TEL（079）252-4151
取締役会の実効性評価結果の概要に関するお知らせ
当社は、コーポレートガバナンス・コードに基づき、取締役会のより一層の機能を向上させるこ とを目的として、取締役会の実効性に関する評価を実施しましたので、その結果の概要をお知らせ します。
記 １．分析・評価の方法 当社は、全ての取締役・監査役に対して 11 項目、社外取締役・監査役に対して更に追加 9 項目 の取締役会の実効性評価に係るアンケートを実施しました。アンケートは 5 段階での評価とし、か つ自由記入欄を設け現状の問題点や改善点などの意見を得るようにしました。また、前述のアン ケートに加え、役員報酬体系に係るアンケートも実施いたしました。 アンケートは取締役・監査役全員が回答し、回答結果に基づき取締役会では、取締役会の実効 性評価と今後の対応について協議いたしました。
２．分析・評価結果 アンケート項目の評価は、ほぼすべての項目で評価点の平均が高く、取締役会の実効性は概ね 確保されているものと判断いたしました。 一方で、リスクを特定しレビューするプロセスの有効性、取締役、
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