【5184】ニチリン
内部統制システムに関する基本方針の一部改定に関するお知らせ
2022-12-27(15:00)
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内部統制
2022 年 12 月 27 日 各 位
会 社 名 株 式 会 社 ニ チ リ ン 代表者名 代表取締役 社長執行役員 前田龍一 （コード番号 5184 東証スタンダード市場） 問合せ先 上席執行役員 山本和生 TEL（079）252-4151
内部統制システムに関する基本方針の一部改定に関するお知らせ
当社は、2022 年 12 月 27 日開催の取締役会において、 「内部統制システムに関する基本方針」を一部改定 することを決議いたしましたので、下記のとおり改定後の内容をお知らせいたします。 なお、改定した箇所は下線で示しております。 「内部統制システムの構築に関する基本方針」 １）取締役の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制 取締役の職務の執行に関し、取締役会は取締役会規則に基づく適正な運営により、取締役の職務執 行を監督するとともに、取締役相互の意志疎通を図り、法令および定款への適合を確保する。また、 取締役会の運営および取締役の職務執行に関する社外取締役および監査役からの意見には適切に対応 し、その有効性確保を図る。 ２）取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に対する体制 当社は、法令で定められた議事録等の文書をはじめ取締役の職務の執行に係る情報（文書および情 報には電磁的記録を含む。以下同じ。）について、 「文書管理規定」に基づき、定めら
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