【9065】山九
取締役の任期変更（定款の一部変更）に関するお知らせ
2024-03-27(14:00)
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定款の一部変更 一部変更 取締役 定款
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2024 年３月 27 日 会 社 名 山九株式会社 代表者名 代表取締役社長 中村 公大 （コード番号 9065 東証プライム 福証） 問合せ先 総務部長 宮本 昌典 （TEL：03-3536-3939） （代表）
取締役の任期変更（定款の一部変更）に関するお知らせ
当社は、 本日開催の取締役会において、 下記のとおり取締役の任期変更に関わる当社定款 の一部変更を決議しましたので、お知らせいたします。なお、本件は、本年６月 26 日開催 予定の当社第 115 回定時株主総会に付議する予定です。 記 １．変更の理由 取締役の経営責任を明確にし、 経営環境の変化に迅速に対応できる経営体制の構築、 及 び株主の皆さまからの信任機会の増加によるコーポレートガバナンスの一層の強化な どを目的とし、取締役の任期を現行の 2 年から 1 年に変更します。 ２．変更の内容 変更の内容は、次のとおりです。 現行定款 第 4 章 取締役及び取締役会 （取締役の任期） 第 22 条 取締役の任期は、選任後２年以内に終了 する事業年度のうち最終のものに関する定 時株主総会終結の時までとする。
（下線は変更部分を示します。 ） 変更案 第 4 章 取締役及び取締役会 （取締役の任期） 第 22 条 取締役の任期は、選任後１年以内に終了 する事業年度のうち最終のものに関する定 時株主総会終結
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