【5279】日本興業
指名・報酬委員会設置に関するお知らせ
2024-03-14(16:30)
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2024 年 3 月 14 日 各 位 会 社 名 日 本 興 業 株 式 会 社 代表者名 代表取締役会長兼社長 多田 綾夫 （コ－ド：5279 東証スタンダード） 問合せ先 執行役員 総務人事部 広報･IR 室長兼総務担当次長 朝井 正哉 （T E L ． 0 8 7 - 8 9 4 - 8 1 3 0）
指名・報酬委員会設置に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、取締役会の任意の諮問機関として指名・報酬委員会を設置 することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
記
１．委員会設置の目的 取締役の指名・報酬等に関する手続きの公正性、透明性及び客観性を強化することにより、当社 コーポレートガバナンスの充実を図るために設置するものです。 ２．委員会の役割 指名・報酬委員会においては、取締役会の諮問に応じて、主に下記の事項について審議し、取締役会 への答申を行います。 （１）取締役の選任及び解任に関する事項 （２）代表取締役及び役付取締役の選任及び解任に関する事項 （３）社外取締役の独立性判断基準に関する事項 （４）取締役の報酬等に関する事項 （５）その他取締役会が必要と判断した事項 ３．委員会の構成 取締役会の決議により選定された３名以上の取締役で構成し、その過半数は社外取締役から選定 します。また、委員長は指名・報酬委員会の決議により委員
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