【5279】Ｊ－日本興業
定款一部変更に関するお知らせ
2016-05-13(16:30)
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定款一部変更 一部変更 定款
平成 28 年５月 13 日 各 位 会 社 名 代表者名 問合せ先 日 本 興 業 株 式 会 社 代表取締役社長 多 田 綾 夫 （ＪＡＳＤＡＱ・コ－ド 5279） 取締役執行役員総務人事部長 山 口 芳 美 （T E L ． 0 8 7 - 8 9 4 - 8 1 3 0）
定款一部変更に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、 「定款一部変更の件」を平成 28 年６月 24 日開催予定の第 61 期 定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
－ 記 －
１．定款変更の目的 社外取締役の選任に際し、適切な人材の招聘を容易にし、期待される役割を十分に発揮できるよう にするため、第 29 条（社外取締役の責任限定契約）を新設するものであります。なお、当変更に関し ましては、各監査役の同意を得ております。 ２．定款変更の内容
（下線部分は変更箇所を示しております。 ）
現 行 定 款 第１条～第 28 条 （新 （条文省略） 設） 第１条～第 28 条
変
更
案
（現行どおり）
（社外取締役の責任限定契約） 第 29 条 当会社は、社外取締役との間で、会社法 第 423 条第 1 項に定める取締役の責任に ついて、会社法第 425 条第 1 項各号に定 める金額の合計額を限度とする契約を締 結することができる
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