【5563】新日本電工
定款一部変更に関するお知らせ
2024-02-27(15:00)
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定款一部変更 一部変更 定款
2024 年 2 月 27 日 各 位
会 社 名 代表者名 問合せ先 新 日 本 電 工 株 式 会 社 代表取締役社長 執行役員総務部長 青木 田中 泰 徹 （コード番号：5563 東証プライム） （TEL 03-6860-6800）
定款一部変更に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり定款一部変更の議案を、2024 年 3 月 28 日 開催予定の第 124 回定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、 お知らせいたします。
記 １. 定款変更の理由 当社は、2023 年 11 月 29 日付「監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ」にて開示 しておりますとおり、重要な業務執行の決定権限を取締役会から取締役へ委任し、意思決定・ 業務執行をさらに迅速化するとともに、取締役会の監督機能の強化等によりコーポレート・ガ バナンスを充実させ、さらなる企業価値向上を図るため、2024 年 3 月 28 日開催予定の当社第 124 回定時株主総会での承認を条件とし、 「監査等委員会設置会社」に移行することを決定いた しました。 これに伴い、監査等委員会及び監査等委員に関する規定の新設並びに監査役及び監査役会に 関する規定の削除等の変更を行うものであります。 また、当社事業の現状に即し、事業内容の明確化を図るとともに、今後の事業拡大に対応す るため
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