【9872】北恵
指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ
2024-02-16(15:30)
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2024 年２月 16 日 各 位 会社名 代表者名 問合せ先 北恵株式会社 代表取締役社長 経営企画部長 北村 誠 髙島 敏治 （TEL 06-6251-1161）
（コード番号：9872 東証スタンダード市場）
指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり、取締役会の諮問機関として任意の指名・報酬委員会を設置するこ とを決議いたしましたので、お知らせいたします。 記 １．委員会設置の目的 取締役の指名（後継者計画を含む） 、報酬等に係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化するこ とを目的としております。 ２．委員会の役割 指名・報酬委員会は、 取締役会の諮問に応じて、 次の事項について審議し、 取締役会に対して答申を行います。 （１）取締役の選任および解任に関する株主総会議案 （２）前号を決議するために必要な基本方針、規則および手続等の制定、変更、廃止 （３）取締役の個人別の報酬等を決議するために必要な基本方針、規則および手続等の制定、変更、廃止 （４）取締役の報酬限度額等を決議するために必要な基本方針、規則および手続等の制定、変更、廃止 （５）取締役の個人別の報酬等の内容 （６）その他、取締役の選任及び解任並びに報酬等に関して指名・報酬委員会が必要と認めた事項 ３．委員会の構成 指名・報酬委員会は、 取締役会の決議に
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