【9872】北恵
取締役の報酬額改定及び譲渡制限付株式報酬制度の導入並びに役員退職慰労金制度の廃止に関するお知らせ
2024-01-18(15:30)
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株式報酬 取締役 廃止
2024 年１月 18 日 各 位 会社名 代表者名 問合せ先 北恵株式会社 代表取締役社長 経営企画部長 北村 誠 髙島 敏治
（コード番号：9872 東証スタンダード市場） （TEL. 06-6251-1161）
取締役の報酬額改定及び譲渡制限付株式報酬制度の導入 並びに役員退職慰労金制度の廃止に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、役員報酬制度の見直しを行い、取締役の報酬額改定及び譲渡制限付 株式報酬制度（以下「本制度」といいます。 ）の導入、並びに役員退職慰労金制度の廃止を決議するとともに当 該廃止に伴う打切り支給をすることを決議しました。これに伴い、これらに関する議案を 2024 年２月 16 日開 催予定の第 65 回定時株主総会（以下「本株主総会」といいます。 ）に付議することといたしましたので、下記 のとおり、お知らせいたします。 １．取締役の報酬額改定について 当社の取締役の報酬の限度額は、 1990 年２月 16 日開催の第 31 回定時株主総会において、 年額１億 8,000 万円以内とご承認をいただき、今日に至っております。 今般、役員報酬制度の見直しの一環として、より業績や株主価値との連動性を高めた制度に見直すこと とし、また、経済情勢及び経営環境の変化に伴う取締役の責務の増大等、諸般の事情を考慮し、年額３億 円以内（うち社外取締役年額
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取締役の報酬額改定及び譲渡制限付株式報酬制度の導入並びに役員退職慰労金制度の廃止に関するお知らせ