【6498】キッツ
定款一部変更に関するお知らせ
2024-01-17(16:30)
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定款一部変更 一部変更 定款
各
位 会 社 名
代表者名 コード番号 問合せ先
2024 年１月 17 日
代表取締役社長 河野 誠 6498（東証プライム） 経営企画本部 広報･IR 室長 吉田 幹夫 Tel (050) 3649 - 2180
定款一部変更に関するお知らせ
当社は、2024 年１月 17 日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」を 2024 年３月 28 日に開催 予定の当社第 110 回定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記の通りお知らせします。 記 １． 変更の理由 当社は、2023 年 11 月８日付「指名委員会等設置会社への移行に関するお知らせ」の通り、コーポレ ート・ガバナンスの強化と経営スピードの向上を図るため、監督機能と執行機能を明確に分離し、執行 役への大幅な権限委譲が可能となる指名委員会等設置会社への移行を予定しております。 これに伴い、指名委員会、監査委員会及び報酬委員会並びに執行役に関する条項の新設、監査役 及び監査役会に関する条項の削除並びに指名委員会等設置会社への移行に伴う取締役会の役割の 変化等を踏まえた取締役の員数上限の変更を行うものです。以上のほか、業容の変化に伴う目的事項 の一部変更、変更に伴う条数の整備及びその他所要の変更を行います。 なお、本定款変更の効力は、第 110 回定時株主総会終結の時をもって発生するものとします。
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