【6653】正興電機製作所
監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ
2023-12-22(15:30)
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監査
2023 年 12 月 22 日 各 位
会 社 名 代表者名 問 合 せ先 株 式 会 社 正 興 電 機 製 作 所 代表取締役社長 添 田 取締役経営統括本部長 田 中 （ＴＥＬ 092-473-8831） 英 俊 勉 （コード番号：6653 東証プライム･福証）
監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、2024 年３月開催予定の第 120 回定時株主総会における承認を 条件として、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行する方針を決議いたしましたので、下 記のとおりお知らせいたします。
記
１．移行の目的 取締役の職務執行の監査等を担う監査等委員を取締役会の構成員とすることにより、取締役会の監督 機能を一層強化することでコーポレート・ガバナンス体制の更なる充実を図るとともに、権限委任によ る意思決定と業務執行を迅速化し、持続的な企業価値の向上を目指すことを目的としております。
２．移行の時期 2024 年３月開催予定の当社第 120 回定時株主総会において、 移行に必要な定款変更等についてご承認 いただき、監査等委員会設置会社に移行する予定です。
３．その他 移行に伴う定款変更の内容および役員人事等の詳細につきましては、決定次第お知らせいたします。
以
上
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