【6653】正興電機製作所
取締役の報酬額改定および譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ
2019-02-25(16:30)
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株式報酬 取締役
平成 31 年２月 25 日 各 位 会 社 名 株 式 会 社 正 興 電 機 製 作 所 代表取締役社長 （コード番号 6653 ： 問 合せ先 （TEL 092-473-8831） 添田英俊 東証第一部 福証） ・ 代 表者名
取締役経営統括本部長 田中 勉
取締役の報酬額改定および譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ
当社は、平成 31 年２月 25 日開催の取締役会において、役員報酬制度の見直しを行い、取締役の報酬額を改 定（以下「本改定」といいます。 ）するとともに、譲渡制限付株式報酬制度（以下「本制度」といいます。 ）を 導入することを決議いたしました。 これにより、本改定および本制度に関する議案を平成 31 年３月 27 日開催予定の第 115 回定時株主総会（以 下「本株主総会」といいます。 ）に付議いたしますので、下記のとおり、お知らせいたします。 記 １．本改定の目的等 当社の取締役の報酬等の額は、平成 19 年３月 29 日開催の第 103 回定時株主総会において、年額 200 百 万円以内（うち社外取締役分は年額 20 百万円以内）とご承認をいただき、今日に至っております。 今般、コーポレート・ガバナンスの一層の強化に向けて、経営監督機能の強化および将来的な社外取締 役の増員等を可能とするため、取締役の報酬等の額のうち社外取締役分を年額 20
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