2023 年 12 月 20 日 各 位 会社名: 代表者名: 株式会社寺岡製作所 代表取締役社長 辻�� 賢一 (コード:4987 問合せ先: 東証スタンダード市場) 石﨑 修久 取締役企画管理本部長 (電話番号:03-3491-1141) 臨時株主総会招集のための基準日設定に関するお知らせ 当社は、本日、取締役会において、2024 年2月下旬頃に開催予定の臨時株主総会(以下「本臨時株主 総会」といいます。 )招集のための基準日の設定について決議いたしましたので、下記のとおりお知らせ いたします。 記 1.本臨時株主総会に係る基準日等について 本臨時株主総会において議決権を行使することができる株主を確定するため、2024 年1月5日(金曜 日)を基準日と定め、同日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主をもって、本臨時株主総会にお いて議決権を行使することができる株主といたします。 (1) 基準日 (2) 公告日 (3) 公告方法 2024 年1月5日(金) 2023 年 12 月 21 日(木) 電子公告(当社ホームページに掲載いたします。 ) https://www.teraokatape.co.jp/ir/digiad/ 2.本臨時株主総会の開催日程及び付議議案等について 当社が公表した 2023 年 10 月 30 日付プレスリリース「MBOの実施及び応関連タグ: