【4987】寺岡製
定款の一部変更に関するお知らせ
2019-04-26(14:00)
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定款の一部変更 一部変更 定款
2019 年４月 26 日 各位 会社名 ： 株 式 会 社 寺 岡 製 作 所 代表者名 ： 代 表 取 締 役 社 長 辻 賢 一 （コード：4987 東証第２部） 問合せ先 ：取締役管理本部長 石﨑 修久 （03-3491-1141） 定款の一部変更に関するお知らせ
当社は、2019 年４月 26 日開催の取締役会において、定款の一部変更を 2019 年６月 21 日開催予 定の第 109 期定時株主総会に付議することを決議しましたので、下記のとおりお知らせします。 記 １．定款変更の目的 （１）インターネット開示（ウェブ開示）制度導入（改定案第 13 条を新設） インターネットの普及を考慮して、印刷費や郵送費等のコスト削減につなげるため、法務省令の 規定に基づき、株主総会参考書類等への記載事項の一部をインターネットにより開示することを可 能とするものです。 （２）取締役の員数の上限増加（現行定款第 18 条を変更） 内外における経営環境の多様化に柔軟かつ迅速に対応する経営体制の構築を図るため、取締 役の員数枠を８名以内から 10 名以内に変更するものであります。 （３）役員との責任限定契約（改定案第 25 条、第 34 条を新設） 非業務執行取締役および監査役として適切な人材を確保し、期待される役割を十分に発揮でき るようにするため、会社法第 427 条１項の責任限定契約
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