【3865】北越コーポレーション
独立委員会の設置及び独立委員会委員の選任に関するお知らせ
2023-12-22(15:00)
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PRESS RELEASE
2023 年 12 月 22 日 各 位 会 社 名 北越コーポレーション株式会社 代表者名 代表取締役社長 CEO 問合せ先 広報室長 電 話 03-3245-4500 岸本 晢夫 外川 義治 （コード番号：3865 東証プライム）
独立委員会の設置及び独立委員会委員の選任に関するお知らせ 本日付け「大王海運株式会社らによる当社の株券等を対象とする大規模買付行為等を踏 まえた当社の株券等の大規模買付行為等に関する対応方針の導入に関するお知らせ」にて 詳細をお知らせしたとおり、本日、当社取締役会は、①大王海運株式会社及びその共同保 有者である美須賀海運株式会社（以下大王海運株式会社及び美須賀海運株式会社を合わせ て「大王海運ら」と総称します。 ）による当社株券等を対象とする大規模買付行為等及び ②大王海運らによる当社株券等を対象とする大規模買付行為等が継続している状況下にお いて企図されるに至ることがあり得る他の大規模買付行為等への対応方針（以下「本対応 方針」といいます。 ）を導入することを決議いたしました。 当社取締役会は、本対応方針の導入にあたり、当社取締役会による恣意的な判断を防止 し、本対応方針の運用の公正性・客観性を一層高めることを目的として、本日、当社の業 務執行を行う経営陣から独立した者のみから構成される独立委員会を設置することを決議
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