【3865】北越コーポレーション
株主提案に対する当社取締役会意見に関するお知らせ
2023-05-25(14:00)
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取締役
PRESS RELEASE
2023 年５月 25 日 各 位 会 社 名 北越コーポレーション株式会社 代表者名 代表取締役社長 CEO 岸本 晢夫 （コード番号：3865 東証プライム） 問合せ先 電 話 広報室長 03-3245-4500 外川 義治
株主提案に対する当社取締役会意見に関するお知らせ 当社は、2023 年 6 月 29 日開催予定の第 185 回定時株主総会（以下「本定時株主 総会」といいます。 ）における議案について株主提案（以下「本株主提案」といいま す。 ）を行う旨の書面（以下「株主提案書面」といいます。 ）を受領いたしましたが、 本日開催の取締役会において、本株主提案について反対することを決議いたしまし たので、下記のとおりお知らせいたします。 記 Ⅰ．提案株主 株主名： Nippon Active Value Fund plc Ⅱ．本株主提案の内容 １．議題 （１）譲渡制限付株式報酬制度に係る報酬額承認の件 （２）自己株式取得の件 （３）社外取締役の員数に関する定款変更の件 ２．議案の内容 別紙「本株主提案の内容」に記載のとおりであり、株主提案書面の該当記載 を原文のまま掲載しております。 Ⅲ．本株主提案に対する当社取締役会の意見 １．（１）譲渡制限付株式報酬制度に係る報酬額承認の件」 「
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（１）当社取締役会の意見 取締役会としては、取締役
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