【2796】ファーマライズＨＤ
臨時株主総会開催日及び付議議案の決定に関するお知らせ
2023-12-14(17:00)
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令和５年 12 月 14 日 各 位 会 社 名 ファーマライズホールディングス株式会社 代表者名 問合せ先 代表取締役社長 秋 山 昌 之 (東証スタンダード・コード番号 2796) 取締役 沼 田 豊 （TEL．03－3362－7130）
臨時株主総会開催日及び付議議案の決定に関するお知らせ
当社は、令和５年 11 月 14 日付「臨時株主総会招集のための基準日設定公告」において、令和５年 11 月 30 日を基準日と定め、臨時株主総会を開催する旨のお知らせをいたしておりましたが、本日開催の当 社取締役会において、臨時株主総会開催日及び付議議案について、下記のとおり決議いたしましたので、 お知らせいたします。 記 １．本臨時株主総会の開催日及び場所 （１）開催日時：令和６年１月 29 日（月） 午前 10 時 00 分 （２）開催場所：東京都中野区中央１丁目 38 番１号 住友中野坂上ビル ファーマライズホールディングス株式会社 ８階大会議室 ２．本臨時株主総会の付議議案について 決議事項：第１号議案 取締役１名選任の件 第２号議案 監査役１名選任の件 ３．第１号議案 取締役１名選任の件 新任社外取締役候補者の氏名及び略歴 当社の経営体制の一層の強化を図るため社外取締役１名を増員することとし、選任をお願いする ものであります。社外取締役候補者は次のとおりであります。 氏 名
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