【2796】ファーマライズＨＤ
第32期定時株主総会における議決権行使の集計結果に関するお知らせ
2018-08-29(10:00)
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株主総会 議決権行使
平成 30 年８月 29 日 各 位 会 社 名 ファーマライズホールディングス株式会社 代表者名 代表取締役執行役員社長 秋 山 昌之 （東証第一部・コード番号 2796） 問合せ先 取締役執行役員 沼 田 豊 （TEL．03―3362―7130）
第 32 期定時株主総会における議決権行使の集計結果に関するお知らせ
平成 30 年８月 28 日に開催いたしました当社第 32 期定時株主総会における議決権行使の集計結果を下記 のとおりお知らせいたします。 すべての議案は、 事前の議決権行使と当日ご出席の株主様の多数の賛成により、 原案どおり可決されまし た。 記 １．決議事項の内容 第１号議案 剰余金の処分の件 (1) 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額 １株につき金 14 円 総額 126,546,700 円 (2) 効力発生日 平成 30 年８月 29 日 第２号議案 定款一部変更の件 業容拡大に伴う様々な経営課題に対応できるよう、 経営体制の強化を目的として新たに 「取締役副会長」の設置を可能とするため、現行定款第 23 条（代表取締役および役付取 締役）第３項を変更するものであります。 第３号議案 取締役９名選任の件 取締役として、大野利美知、秋山 昌之、尾中 哲夫、渡邉 則夫、多田 宏、大野 小夜 子、松浦 惠子、沼田 豊及び赤松 優仁の９名を選任する
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