【9438】エムティーアイ
当社取締役会の実効性に関する評価結果の概要について
2023-11-30(15:00)
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取締役
2023 年 11 月 30 日 各 位 株 式 会 社 エ ム テ ィ ー ア イ 代表取締役社長 問い合わせ責任者 専 務 取 締 役 松 本 博 TEL : 03-5333-6323 前多 俊宏 （東証プライム・コード 9438）
当社取締役会の実効性に関する評価結果の概要について
当社は、 「コーポレートガバナンス・コード」に基づき、取締役会の実効性に関する分析・評価を 定期的に実施しています。今般、当社取締役会の実効性について第三者機関による分析・評価を行い ましたので、その結果について以下のとおりお知らせします。 記 1. 評価および分析の方法 （1）実施時期 （2）結果報告日 （3）回答対象者・属性 （4）実施要領
2023 年 8 月～9 月 2023 年 11 月 すべての取締役および監査役（計 14 名） （取締役 10 名（うち社外取締役 6 名） 、監査役 4 名（うち社外監査役 4 名） ） ①第三者機関作成のアンケートによる自己評価 ②評価結果を第三者機関が集計・分析 ③第三者機関が取締役会で集計・分析結果を報告 ①取締役会の構成と運営 ②経営戦略と事業戦略 ③企業倫理とリスク管理 ④経営陣の評価と報酬 ⑤株主等との対話 5 段階評価および大項目ごとにコメント・要望の記載
（5）質問事項
（6）回答方式
2. 評価の結果の概要 第三者機関による
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