【9438】エムティーアイ
当社取締役会の実効性に関する評価結果の概要について
2021-11-29(15:00)
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取締役
2021 年 11 月 29 日 各 位 株 式 会 社 エ ム テ ィ ー ア イ 代表取締役社長 前多 俊宏 （東証第一部・コード 9438） 問い合わせ責任者 専務取締役 松本 博 TEL : 03-5333-6323
当社取締役会の実効性に関する評価結果の概要について
当社は、 「コーポレートガバナンス・コード」に基づき、取締役会の実効性に関する分析・評価 を定期的に実施しています。今般、当社取締役会の実効性について第三者機関による分析・評価 を行いましたので、その結果について以下のとおりお知らせします。 記 1. 評価および分析の方法 （1）実施時期 （2）結果報告時期 （3）回答対象者・属性 （4）実施要領
2021 年 8 月 2021 年 11 月 すべての取締役および監査役（計 13 名） （うち社外取締役 5 名、うち社外監査役 4 名） ① 第三者機関作成のアンケートによる自己評価 ② 評価結果を第三者機関が集計・分析 ③ 第三者機関が取締役会で集計・分析結果を報告
（5）質問事項
① 取締役会の構成と運営 ② 経営戦略と事業戦略 ③ 企業倫理とリスク・危機管理 ④ 業績モニタリングと経営陣の評価 ⑤ 組織・事業再編関連 ⑥ 株主等との対話
（6）回答方式
5 段階評価と大項目ごとにフリーコメント・要望の記載
2. 評価の結果の概要 第三者機関に
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