2023 年 11 月 27 日 各 位 会 社 名 代表者名 株式会社バンク・オブ・イノベーション 代 表 取 締 役 社 長 樋口 (コード番号:4393 問合せ先 智裕 東証グロース) 三佳 取締役 CFO 経営管理部長長 内 河 (TEL. 03-4500-2899) 定款一部変更に関するお知らせ 当社は、 2023 年 11 月 17 日取締役会において、 2023 年 12 月 22 日開催予定の第 18 回定時株主総会に、 「定款一部変更の件」について付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたしま す。 記 1.提案の理由 2021 年6月 16 日付で施行された「産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律」により、新たに 場所の定めのない株主総会 (いわゆるバーチャルオンリー株主総会) の開催が認められたことに伴い、 定款第 12 条第2項を追加するものであります。 2.変更の内容 (下線は変更部分) 現 (株主総会の招集) 第 12 条 当会社の定時株主総会は毎事業年度末 日の翌日から3ヶ月以内に招集し、臨 時株主総会は必要がある場合に随時 これを招集する。 (新設) 行 定 款 変 (株主総会の招集) 第 12 条 当会社の定時株主総会は毎事業年度末 日の翌日から3ヶ月以内に招集し、臨 時株主総会は必要がある場合に随時 これを招集関連タグ: