【4393】Ｍ－バンクオブイノベ
指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ
2019-12-20(14:00)
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2019 年 12 月 20 日 各 位 会 社 名 代表者名 問合せ先 株式会社バンク･オブ･イノベーション 代 表 取 締 役 社 長 樋口 （コード番号：4393 取締役 CFO 経営管理部長長 内 河 智裕 三佳 東証マザーズ）
（TEL. 03-4500-2899）
指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、当社取締役会の諮問機関として、 「指名・報酬委員会」を設置 することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 記 １．委員会設置の目的 取締役等の指名や報酬等に関する評価・決定プロセスについて透明性及び客観性を確保するため、 取締役会の諮問機関として「指名・報酬委員会」を設置することといたしました。 ２．委員会の役割 指名・報酬委員会は、取締役会の諮問に応じて、次の事項について審議し、取締役会に対して答申 を行います。 (1) 取締役の選任・解任に関する事項 (2) 取締役（監査等委員である取締役を除く。 ）の報酬等に関する事項 (3) 監査等委員である取締役の報酬等の限度額に関する事項 (4) その他経営上の重要事項で、取締役会が必要と認めた事項 ３．委員会の構成 指名・報酬委員会は、当社の取締役である委員４名以上で構成し、その過半数は独立社外取締役と いたします。また、指名・報酬委員会の委員長は、独立社外取締役
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