【9818】大丸エナ
任意の指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ
2023-11-24(14:00)
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2023 年 11 月 24 日 各 位 会社名 代表者名 証券コード 問合せ先 電話番号 大丸エナウィン株式会社 代表取締役社長執行役員 古野 晃 ９８１８ 東証スタンダード 取締役常務執行役員総務部長 宮前 雅彦 （０６）６６８５－５１０６
任意の指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ 当社は、本日開催の当社取締役会において、取締役会の任意の諮問機関として、指名・報酬委員会を設 置することを決議いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。 記 １．設置の目的 取締役及び執行役員の指名・報酬等に関する手続きの公正性・透明性・客観性を強化し、コーポ レート・ガバナンスの充実を図るため、任意の指名・報酬委員会を設置するものです。 ２．委員会の役割 指名・報酬委員会は、取締役会の諮問に応じて、取締役の選任及び解任、取締役の報酬等につい て審議をし、取締役会に対して答申いたします。 ３．委員会の構成 取締役会の決議によって選定された取締役委員３名以上で構成し、その過半数は独立社外取締役 といたします。また、委員長は取締役会の決議により選定されます。 ４．設置日 2023 年 11 月 24 日 以 上
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