【9818】大丸エナ
定款の一部変更に関するお知らせ
2016-04-21(14:00)
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定款の一部変更 一部変更 定款
各
位
会 社 名 代表者名 問合せ先
平成２８年４月２１日 大阪市住之江区緑木１丁目４番３９号 大丸エナウィン株式会社 代表取締役社長 （証券コード 常務取締役管理統轄 （ＴＥＬ 古野 晃 ９８１８） 青木尚史
０６－６６８５－５１０６）
定款の一部変更に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、 「定款一部変更の件」を平成 28 年 6 月 29 日開催予定の 当社第 66 回定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。 記 １．変更の理由 （１） 監査等委員会設置会社へ移行するため、 監査等委員会および監査等委員に関する規定の新 設ならびに監査役および監査役会に関する規定の削除等を行なうものであります。 （２） 業務執行を行なう取締役について、 その期待される役割を十分に発揮できるようにするた め、取締役会の決議によって法令の定める範囲内で責任を免除することができる旨の規定 を新設するものであります。 （３） 改正会社法により、 責任限定契約を締結することができる役員等の範囲が変更されたこと に伴い、業務執行を行なわない取締役につきましても、責任限定契約を締結することによ ってその期待される役割を十分に発揮することができるようにするため、責任限定契約に 関する規定を新設するものであります。なお、本規定の新設につきましては、各監査役の
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