【4574】大幸薬品
指名報酬委員会の設置に関するお知らせ
2023-11-21(15:30)
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2023 年 11 月 21 日 各 位 会 社 名 代 表 者 名 問 合 せ 先 大 幸 薬 品 株 式 会 社 代表取締役社長 柴 田 高 （コード番号：4574 東証プライム） 経 理 部 長 中 條 亨 （TEL. 06-4391-1123）
指名報酬委員会の設置に関するお知らせ
当社は、2023 年 11 月 21 日開催の取締役会において、取締役会の任意の諮問機関として、 「指 名報酬委員会」を設置することを決議致しましたので、下記の通りお知らせ致します。
記 １．委員会設置の目的 取締役及び経営陣の適切な選解任と報酬に関する手続きの公平性、 透明性、 客観性を強化し、 コーポレートガバナンス体制の充実を図ることを目的としております。 ２．委員会の役割 指名報酬委員会は、取締役会の諮問に応じて、主に以下の事項を審議し、取締役会に対して 答申を行います。 ・取締役の選解任を行うにあたっての方針と手続き ・株主総会に付議する取締役の選任及び解任議案の原案 ・後継者育成計画に関する事項 ・取締役の報酬等の決定に関する方針案 ・取締役の報酬に関する事項 ・その他取締役会が必要と判断した事項 ３．委員会の構成 取締役会の決議により選定された取締役である委員３名以上で構成し、その過半数は独立 社外取締役といたします。 また、 委員長は、 委員の中から委員会の決議により決定い
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