【4574】大幸薬品
内部統制システムの基本方針の一部改定に関するお知らせ
2023-05-23(17:00)
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内部統制
2023 年５月 23 日 各 位 会 代 問 社 名 大 幸 薬 品 株 式 会 社 表 者 名 代表取締役社長 柴 田 高 （コード番号：4574 東証プライム） 合 せ 先 経 理 部 長 中 條 亨 （TEL. 06-4391-1123）
内部統制システムの基本方針の一部改定に関するお知らせ
当社は、2023 年５月 23 日開催の取締役会において、下記のとおり基本方針を一部改定いたしました ので、改定後の内容をお知らせいたします。なお、改定箇所は下線で示しております。
記
内部統制システムに関する基本的な考え方 当社グループは、健全な企業統治こそが事業発展のために重要であると考えております。その実 現のために、グループ全体に内部統制システムを構築することとし、職務の効率性向上のための体 制、リスク管理体制、法令遵守をはじめとするコンプライアンス体制、及び内部監査体制を構築、 整備し、その充実を図るとともに、監査等委員会監査が実効的に行われることを確保するための体 制や環境の整備を推進していく考えであります。 内部統制システムの整備状況 １．取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 （１）当社は「自立・共生・創造を基本理念とし、世界のお客様に健康という大きな幸せを提供 する」という「企業理念」を制定し、代表取締役が繰り返しその精神
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