【6095】メドピア
定款の一部変更に関するお知らせ
2023-11-17(15:00)
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定款の一部変更 一部変更 定款
2023 年 11 月 17 日 各 位 会社名 代表者名 問合せ先 メドピア株式会社 代表取締役社長 石見 陽 （コード：6095、東証プライム市場） 取締役 コーポレート本部長 平林 利夫 （TEL. 03-4405-4905）
定款の一部変更に関するお知らせ 当社は、2023 年 11 月 17 日開催の取締役会において、2023 年 12 月 19 日開催予定の第 19 回定時株主総会に 「定款の一部変更の件」を付議することを決議いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。 記 1. 定款変更の目的 (1) 配当の決定機関及び基準日の新設 機動的な資本政策及び配当政策の遂行を可能とするため、会社法第 459 条第１項の規定に基づ き、剰余金の配当等を取締役会決議により行うことが可能となるよう、変更案第 44 条（剰余金 の配当等）及び変更案第 45 条（剰余金の配当の基準日）を新設し、併せて内容が重複する現行 定款第７条（自己の株式の取得） 、第 45 条（剰余金の配当等）及び第 46 条（中間配当）の削 除、未払配当財産に利息を付けないことを明確にする変更並びにこれらの変更に伴う条数の変更 を行うものであります。 2. 定款変更の内容 （下線部分は変更箇所を示しております。 ） 現 定 第２章 株式 第６条 （条文省略） 行 款 変 更 第２章 株式 第６条 （現行
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