2023 年 11 月 10 日 各 位 会 社 名 代表者名 問合せ先 株式会社アビスト 代表取締役社長 進 顕 (コード:6087、東証スタンダード) 執行役員 経営企画部門長 藤田知哲 (TEL 0422-26-5960) 定款一部変更に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、2023 年 12 月 22 日開催予定の第 18 期定時株主総会に「定款一部 変更の件」を付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 1. 定款変更の目的 機動的な資本政策及び配当政策を図るため、会社法第 459 条第1項の規定に基づき、剰余金の配当等を取 締役会決議により行うことが可能となるよう、変更案のとおり定款第 41 条(剰余金の配当等の決定機関)及 び第 42 条(剰余金の配当の基準日)を新設し、併せて内容が重複する現行定款第 6 条(自己株式の取得) 、第 42 条(期末配当金)及び第 43 条(中間配当金)を削除 、第 44 条(配当金の除斥期間)を変更するもので あります。 また、条文の新設及び削除に伴い、条数の変更を行うものであります。 2.定款変更の内容 変更の内容は別紙のとおりです。 3.日程 定款一部変更のための株主総会開催日 定款一部変更の効力発生日 2023 年 12 月 22 日(金) 2023 年 12 月 22 日(金)関連タグ: