【6087】アビスト
指名委員会及び報酬委員会の設置に関するお知らせ
2022-12-23(15:00)
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令和 4 年 12 月 23 日 各 位 会 社 名 代表者名 問合せ先 株式会社アビスト 代表取締役社長 進 顕 （コード：6087、東証プライム） 執行役員 経営企画部門長 藤田 知哲 （TEL 0422-26-5960）
指名委員会及び報酬委員会の設置に関するお知らせ
当社は、令和 4 年 12 月 23 日開催の取締役会において、取締役会の諮問機関として任意の指名委員会及び報 酬委員会を設置することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
記
１．設置の目的 取締役の指名・報酬等に係る評価・決定プロセスの透明性及び客観性を担保することにより、取締役会の 監督機能の強化、コーポレートガバナンス体制の充実を図るため、任意の指名委員会及び報酬委員会を設 置するものです。
２．各委員会の役割 取締役会から諮問を受けた次に掲げる事項等の審議、取締役会への答申を行います。 (1) 指名委員会
・取締役会の構成・バランスに関する事項 ・取締役の選任及び解任に関する事項 ・代表取締役及び役付取締役の選定及び解職に関する事項 ・社外取締役の独立性判断基準に関する事項 ・指名委員会及び報酬委員会の委員の選定及び解職に関する事項 ・その他、取締役会が必要と判断した事項 (2) 報酬委員会
・取締役の報酬決定の方針及び手続に関する事項 ・取締役の報酬の内容に関する事項 ・
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