【9264】ポエック
取締役及び監査役に対する譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ
2023-11-02(15:30)
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株式報酬 取締役 監査
2023年11月2日 各 位 会 社 名 ポ エ ッ ク 株 式 会 社 代 表 者 名 代表取締役社長 松 村 俊 宏 （コード番号：9264 東証スタンダード市場） 問 合 せ 先 取締役管理部長 吉 本 貞 幸 （TEL. 084-922-8551） 取締役及び監査役に対する譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、役員報酬制度の見直しを行い、当社取締役 （社外取締役を含む、以下「対象取締役」という。）及び監査役（以下「対象監査 役」といい、対象取締役を併せて「対象役員」という。）に対する譲渡制限付株式報 酬制度(以下「本制度」といいます。)の導入を決議し、本制度に関する議案を 2023年 11月29日開催予定の第35期定時株主総会(以下「本株主総会」といいます。)に付議す ることといたしましたので、下記のとおり、お知らせいたします。 記
1. 本制度の導入目的等 （１）本制度の導入目的 本制度は、当社の対象役員に、当社企業価値の持続的な向上を図るインセンテ ィブを与えるとともに、中長期的な企業価値向上に向けた取り組みや株主の皆様 との一層の価値共有を進めることを目的とした制度です。 当社の取締役及び監査役の金銭報酬の額は、取締役について2020年11月27日開 催の第32期定時株主総会において、年額200,000千円以内（ただし、使
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