【9264】Ｊ－ポエック
指名報酬委員会の設置に関するお知らせ
2021-10-14(15:30)
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2021年10月14日
各
位 会 社 名 ポ エ ッ ク 株 式 会 社 代 表 者 名 代表取締役社長 釆 女 信 二 郎 （コード番号：9264 東証ＪＡＳＤＡＱ） 問 合 せ 先 取締役管理部長 吉 本 貞 幸 （TEL. 084-922-8551）
指名報酬委員会の設置に関するお知らせ
当社は、 2021年10月14日開催の取締役会において、 取締役会の諮問機関として任意の指名 報酬委員会を設置することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 記 １．設置の目的 取締役及び監査役の指名報酬等に係る取締役会の機能の公正性・透明性・独立性・客観 性を高めるとともに説明責任を強化し、当社コーポレートガバナンスの充実を図るため、 任意の指名報酬委員会を設置するものです。 ２．委員会の役割 指名報酬委員会は、取締役会からの諮問に応じて、取締役の指名及び報酬等に関する 事項について審議を行い、取締役会に対して答申を行います。 ３．委員会の構成 (1) 取締役会が選定した３名以上の取締役又は監査役で構成します。 (2) 委員会の過半数は、社外取締役又は社外監査役とします。 ４．設置日 2021年10月14日 以 上
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