【4259】Ｇ－エクサウィザーズ
臨時株主総会開催概要及び付議議案の決定に関するお知らせ
2023-10-19(16:00)
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2023 年 10 月 19 日 各 位 会社名 代表者名 問合せ先 株式会社エクサウィザーズ 代表取締役社長 春田 真 （コード番号︓4259 東証グロース） コーポレート統括部長 前川 智明 (Tel: 03-6453-0510）
臨時株主総会開催概要及び付議議案の決定に関するお知らせ 当社は、2023 年 9 月 14 日付「臨時株主総会招集のための基準日設定に関するお知らせ」において、2023 年 9 月 30 日を基準日と定め、臨時株主総会（以下「本臨時株主総会」）を開催する旨のお知らせをしましたが、本日開催の取 締役会において、下記のとおり本臨時株主総会の開催日時、開催場所及び付議議案（監査役１名選任）を決議しまし たので、下記のとおりお知らせします。 記
１．本臨時株主総会の開催日時、開催場所及び付議議案 （１） （２） （３） 開催日時 開催場所 付議議案 2023 年 11 月 24 日（金曜日）午前 10 時 30 分 東京都港区新橋 1-12-9 新橋プレイス 4 階 AP 新橋 RoomD 決議事項 議案 監査役 1 名選任の件
２．監査役の選任について （１）監査役候補者の選任の理由と略歴 ①監査役選任の理由 監査役の加藤 健一氏は、2023 年 10 月 14 日に逝去され、監査役を退任いたしました。つきましては、当社 は法令に定める監査役の員数を
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