【4668】明光ネット
当社取締役会の実効性評価の概要について
2023-10-12(16:00)
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取締役
2023年10月12日 各 位 会 社 名 代表者名 株式会社明光ネットワークジャパン 代 表 取 締 役 社 長 山下 一仁 （コード番号 ４６６８ 東証プライム） 問合せ先 上席執行役員経営企画部長 坂元 考行 （ＴＥＬ 03-5860-2111 代表）
当社取締役会の実効性評価の概要について
当社は、より充実したコーポレートガバナンス体制の構築と更なる企業価値向上を目指すため、取締役会 の実効性に関する評価を行いましたので、その結果の概要について、下記のとおりお知らせいたします。 記 １．評価の方法 前年度（2022 年度）における取締役会実効性評価での課題を踏まえ、取締役会の実効性を測る指標 として、取締役会の構成、審議状況、運営体制、任意の諮問委員会の実効性等の全 13 項目からなる 質問票をすべての取締役へ配布し、全員からの回答により得られた意見等に基づき、改善状況を確認 いたしました。 ２．前年度（2022 年度）における取締役会実効性評価での課題 より機動的な業務執行と、 中長期的な視点に立った経営課題、 経営計画、 及びその進捗状況ならびに、 検証等のより一層の充実により、取締役会のモニタリング機能強化を図ること。 ３．評価結果の概要 より機動的な業務執行を実現するために、指名・報酬委員会にて上席執行役員制度の新設と選任 について諮問し、取締役に近しい決裁権限を
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